Investigação da PF mira esquema de diamantes e lavagem de dinheiro em Roraima

A Polícia Federal (PF) investiga um esquema de contrabando de diamantes e lavagem de dinheiro em Roraima que, segundo os investigadores, teria utilizado empresas sem atividade econômica efetiva para movimentar milhões de reais e ocultar patrimônio, conforme publicado nesta terça-feira (12) pelo Metrópoles.

As apurações apontam para uma circulação pulverizada de recursos, saques elevados em espécie e uso de terceiros para dificultar o rastreamento bancário das operações. A PF também identificou movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.

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Entre os nomes citados no inquérito está o empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho do ex-governador de Roraima, Antonio Denarium. Segundo a investigação, ele seria ligado a empresas apontadas como parte da estrutura financeira utilizada pelo grupo.

Movimentações milionárias

Um dos focos da investigação é a empresa FB Serviços, registrada em nome de Fabrício. Embora atuasse formalmente no ramo da representação comercial, a companhia não teria funcionários registrados nem estrutura operacional compatível com os valores movimentados. Relatórios do Coaf apontam que a empresa movimentou mais de R$ 6 milhões em poucos meses.

A investigação também menciona Valdete Ribeiro da Silva, técnica de enfermagem vinculada à Secretaria de Saúde de Roraima. A PF afirma que ela aparece como proprietária de um veículo de luxo abordado durante as diligências e aponta para uma possível incompatibilidade patrimonial entre os bens registrados em seu nome e os rendimentos declarados.

As apurações envolvem suspeitas de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra a ordem econômica e exploração ilegal de minério. A Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário dos envolvidos para aprofundar a identificação dos integrantes do grupo e rastrear a origem dos recursos investigados.