Uma investigação da Polícia Federal (PF) apura movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca, após comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e de instituições financeiras indicarem transferências milionárias realizadas entre março e setembro de 2024. A informação foi publicada pela revista Piauí, na terça-feira (2).
As movimentações ocorreram ao longo de seis meses e envolveram empresas ligadas à influenciadora, com destaque para a Talismã Digital, que aparece nos relatórios financeiros analisados.
- Entre março e setembro de 2024, a Talismã Digital teria recebido R$ 22,4 milhões no total;
- Desse valor, R$ 21,4 milhões foram transferidos por 44 operações via Pix e R$ 1 milhão por 18 transferências via TED;
- A AMP Pay Marketing e Negócios aparece como principal remetente, com cerca de R$ 17,7 milhões em cinco transferências.
Os dados foram inicialmente identificados em relatório do banco Santander encaminhado ao COAF, após alertas de movimentações consideradas fora do padrão.
Um dos pontos que chamou atenção das autoridades foi o fato de a AMP Pay estar registrada no regime do Simples Nacional, que limita o faturamento anual a R$ 4,8 milhões. Já os valores movimentados identificados nos relatórios superam esse montante.