A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas associado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
A ação cumpre nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em seis cidades. As medidas ocorrem em Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás, São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo, e Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
De acordo com a PF, a investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os dados apontaram a possível utilização de 87 empresas como interpostas pessoas para movimentar recursos de operadores de apostas que atuariam de forma irregular no país.
A polícia também apura a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros crimes que venham a ser identificados no curso da investigação.