FBI investiga Federação Argentina após movimentações bilionárias nos EUA

A AFA (Associação do Futebol Argentino) entrou na mira do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) no sistema bancário americano. A informação foi publicada pelo La Nacion nesta quarta-feira (8).

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A apuração busca identificar se parte das operações pode envolver crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária.

A investigação envolve transações ligadas à entidade presidida por Claudio "Chiqui" Tapia e tenta esclarecer a origem e o destino de centenas de milhões de dólares movimentados nos Estados Unidos.

Contratos milionários

As apurações, iniciadas em 2025, analisam principalmente operações realizadas por meio da TourProdEnter LLC, empresa que passou a atuar como agente de cobrança de contratos internacionais da AFA.

Entre os acordos sob análise estão:

• US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 310,34 milhões) com a Adidas;
• US$ 40 milhões (cerca de R$ 206,9 milhões) com a Warner.

Segundo as autoridades americanas, a empresa teria canalizado valores provenientes de contratos comerciais firmados pela federação argentina com multinacionais.

A equipe responsável pela investigação conta com os procuradores Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington, além de Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida.

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O FBI também ouviu o empresário Guilherme Tofoni em uma reunião por videoconferência para esclarecer possíveis vínculos entre operações financeiras e a entidade argentina.

Até o momento, a AFA não apresentou manifestação pública sobre o caso.