A Polícia Federal investiga o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e o empresário Fábio Lino de Almeida, proprietário da OnilX, por suspeita de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O inquérito foi aberto em fevereiro e tramita sob sigilo na Justiça Federal do Paraná, com acompanhamento do Ministério Público Federal. As informações são do Metróples, em matéria publicada nesta quinta-feira (29).
A investigação ocorre em meio a reclamações de investidores da OnilX, que afirmam ter dificuldades para recuperar recursos aplicados em produtos relacionados a criptomoedas. A empresa teria atraído clientes com a promessa de rendimentos de até 2,8% ao mês. Segundo informações divulgadas anteriormente, Guedes prestou consultoria à companhia, participou de reuniões estratégicas e de eventos com investidores, além de ter sua imagem utilizada em materiais promocionais.
A participação do ex-ministro também foi mencionada em processos judiciais movidos contra a empresa. Em uma das ações, um casal que cobra R$ 876,5 mil afirmou que decidiu manter e ampliar os investimentos após participar de uma reunião com Guedes na sede da OnilX. Os investidores relataram que tentaram resgatar os valores meses depois, sem sucesso. Em outro caso, uma assessora teria citado a presença do ex-ministro na companhia para incentivar um potencial cliente a investir.
A OnilX também enfrenta questionamentos regulatórios. Em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a suspensão de ofertas públicas de serviços de intermediação de valores mobiliários do grupo. Posteriormente, a autarquia esclareceu que a medida não abrangia a simples intermediação de criptoativos quando não houvesse promessa de rendimento ou contrato de investimento. Entre junho e setembro, foram identificadas 108 ações judiciais contra o grupo, segundo levantamento citado pela reportagem.
O inquérito tramita na 9ª Vara Federal de Curitiba e investiga possíveis infrações previstas na Lei nº 7.492/1986. Registros processuais indicam a realização de diligências e expedição de intimações ao longo dos últimos meses. A OnilX nega irregularidades e afirma atuar de forma regular no mercado de ativos virtuais. As defesas de Guedes e Fábio Lino foram procuradas pela portal, mas não haviam se manifestado até a publicação original da matéria. Da mesma maneira, a equipe RT Brasil entrou em contato com a equipe do ex-ministro, e aguarda um posicionamento para atualizar a matéria.