A investigação sobre o escândalo financeiro do Ueno Bank, no Paraguai, suspeita que parte dos fundos desaparecidos possa ter sido transferida para fora do país.
O senador Eduardo Nakayama solicitou, no dia 10 de novembro, a investigação de voos não regulares partindo do Espigão Presidencial rumo a San Fernando, na Argentina, enquanto o Ministério Público anunciou novas diligências internacionais para reconstruir a rota do dinheiro.
O legislador solicitou informações à Direção Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) e às autoridades migratórias para determinar quem viajou, o que foi transportado e por que esses deslocamentos ocorreram durante a crise bancária. Entre as hipóteses levantadas, figura a possibilidade de terem sido transportados documentos sensíveis ou chaves criptográficas vinculadas a ativos digitais, embora não existam provas públicas que confirmem essa suspeita.
O Ministério Público confirmou que também investiga o possível destino dos fundos. "Temos, sim, hipóteses sobre o destino do dinheiro; foram realizadas diligências nesse sentido para obter mais informações", informou a Promotoria, segundo o jornal ABC Paraguai. Os investigadores buscam reconstruir as movimentações financeiras desde 2023, ano de criação do banco.
O destino final dos recursos
O promotor de Assuntos Internacionais, Manuel Doldán, anunciou, no dia 10 de novembro, o envio de uma solicitação formal (carta rogatória) a Luxemburgo, onde há indícios da existência de bens que poderiam ser objeto de confisco.
Segundo o jornal local Última Hora, a promotora Ruth Benítez já havia solicitado cooperação para um eventual congelamento de criptoativos, com base em elementos obtidos durante uma operação de busca e apreensão na Ueno Casa de Bolsa.
O Ministério Público também confirmou que o Paraguai está utilizando, pela primeira vez, uma "notificação prateada" da Interpol — um mecanismo destinado a localizar bens supostamente vinculados a atividades ilícitas em outros países.
Uma das conexões examinadas pelos investigadores leva a Luxemburgo, onde, em 2024, 22 acionistas ingressaram na U Holdings Sàrl — uma sociedade constituída em 2023 por Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador do Ueno Bank e presidente do Grupo Vázquez.
Ele se encontra atualmente detido e foi denunciado no âmbito do escândalo financeiro. As autoridades buscam determinar se existem ativos relacionados ao caso que possam ser localizados e apreendidos.
Por ora, não foi comprovado que os voos denunciados por Nakayama estejam vinculados à movimentação de dinheiro ou criptoativos, nem foi estabelecido publicamente o destino final dos recursos.