Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrada no DF e outros cinco estados mira uma rede bilionária suspeita de explorar apostas ilegais e lavar cerca de R$ 739 milhões, informou o G1.
Segundo os dados divulgados pela polícia, a operação cumpre 52 mandados de busca e apreensão e de bloqueio de bens, mas nenhuma ordem de prisão foi expedida.
As buscas ocorreram no Distrito Federal, em São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.
A A55 Sociedade de Crédito, fintech de São Paulo, duas empresas do mesmo grupo e seus dirigentes são os principais alvos das buscas e das ordens de bloqueio determinadas pela Justiça. A investigação não divulgou as identidades dos suspeitos envolvidos no esquema.
Como operava o esquema
Segundo os investigadores, o dinheiro das apostas era direcionado a empresas cujos ramos de atuação declarados não envolviam jogos. Em Sobradinho, no Distrito Federal, os valores foram enviados para uma clínica de assistência psicossocial e em uma loja de tarô.
Nos endereços dessas empresas, os agentes encontraram imóveis vazios e outros comércios.
Os investigados podem ser acusados de exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eorganização criminosa.